Međunarodna AML provera za strana fizička i pravna lica

Pripremite osnivanje poslovanja u Srbiji uz veću jasnoću i sigurnost u pogledu usklađenosti

Ulazak na novo tržište zahteva pažljivu pripremu, posebno kada su u pitanju zahtevi usklađenosti (compliance), procedure dubinske provere (due diligence) i standardi verifikacije koje primenjuju banke, poslovni partneri i pružaoci usluga. Za strana fizička lica i međunarodne kompanije, ovi zahtevi mogu se razlikovati u zavisnosti od vlasničke strukture, zemlje porekla i planirane poslovne aktivnosti.

U saradnji sa specijalizovanim AML partnerom za proveru usklađenosti, ova usluga je namenjena proceni ključnih faktora usklađenosti i rizika pre uspostavljanja formalnih poslovnih odnosa u Srbiji.

Analiziramo dostupnu dokumentaciju, korporativnu strukturu i opšti poslovni profil kako bismo identifikovali potencijalne rizike usklađenosti i oblasti koje zahtevaju dodatna pojašnjenja. Procena obuhvata proveru transparentnosti, skrining sankcionih lista i PEP (politički eksponiranih lica), indikatore reputacionog rizika i faktore izloženosti određenim jurisdikcijama koji se uobičajeno razmatraju u okviru AML standarda.

Ova usluga je posebno korisna za osnivače nerezidente, međunarodne kompanije, holding strukture, kripto projekte, startape i kompanije koje posluju u više jurisdikcija.

Pored procene usklađenosti, pružamo praktične smernice u vezi sa zahtevima za onboarding u Srbiji, uključujući uobičajene zahteve za dokumentacijom i najčešća pitanja u okviru due diligence procedura koje postavljaju finansijske institucije i pružaoci usluga.

Po završetku provere, klijenti dobijaju strukturiran pisani izveštaj sa pregledom identifikovanih rizika, nedostajuće ili nedovoljno pripremljene dokumentacije, kao i jasnim preporukama za unapređenje spremnosti za usklađenost i pojednostavljenje onboarding procesa.

Ovu uslugu često koriste strani investitori, preduzetnici, konsultanti, IT kompanije, trgovačka društva i međunarodne poslovne grupe koje žele strukturiran i informisan ulazak na tržište Srbije.

Iako se zahtevi mogu razlikovati od institucije do institucije, pravovremena priprema značajno povećava transparentnost, efikasnost i ukupnu uspešnost onboarding procesa.

Šta proveravamo

Oblasti procene

• Provera identifikacionih i korporativnih dokumenata
• Analiza vlasničke strukture i transparentnosti krajnjih stvarnih vlasnika (UBO)
• Pregled poslovnog modela i aktivnosti
• Skrining sankcionih lista i PEP lica
• Procena reputacionih rizika i negativnih medijskih objava
• Analiza jurisdikcionih i prekograničnih rizika
• Procena mogućih pitanja u okviru due diligence postupka
• Mapiranje potrebne dokumentacije
• Opšta procena rizika usklađenosti
• Praktična podrška u pripremi za onboarding

Rezultati

Završni izveštaj obuhvata:

• Procenu nivoa spremnosti za usklađenost
• Identifikovane rizike i zapažanja
• Kontrolnu listu nedostajuće ili nedovoljne dokumentacije
• Preporuke za naredne korake
• Preporučeni pristup za saradnju sa bankama i institucijama u Srbiji
• Procenu složenosti onboarding procesa